Max Abelson, Pedro invitado y Jeff Gao
La oficina de Jeffrey Epstein ha establecido reglas para un equipo especial de American Express: gastos de viaje para mujeres jóvenes y otros. debe mantenerse en secreto incluso si proviene de su círculo íntimo.
Después de que varias personas confirmaron el vuelo de 2017, Lesley Groff, asistente de Epstein desde hace mucho tiempo, no ha sido acusada de ningún delito. Envió un mensaje al administrador de relaciones para obtener su tarjeta negra solo por invitación. Conocido oficialmente como Centurion: «¡Por favor ayuda! ¡¡Elimina todas las direcciones de correo electrónico de nuestra cuenta!!»
Explicó que «Jeffrey estaba muy enojado» porque era «extremadamente reservado» y «no quería que se enviara ninguna confirmación de vuelo. A nadie más que a mí».
Durante años, la oficina de Epstein confió en American Express para organizar viajes no sólo para el financiero caído en desgracia sino también para su negocio. quien se declaró culpable de reclutar menores para la prostitución; Pero para docenas de mujeres que generalmente son europeas del este, su gerente de relaciones con cadetes también reservó y canceló viajes que nunca estaban programados. La medida tiene como objetivo ayudar a las mujeres a obtener visas. Según un correo electrónico difundido por el Ministerio de Justicia.
Estos documentos son la puerta de entrada al nivel superior de la financiación al consumo. Mientras que a los clientes más adinerados se les asigna un administrador dedicado que predice sus necesidades y maneja las solicitudes en el programa Centurion, que está reservado para los que más gastan de American Express, los gerentes de relaciones desempeñan un papel muy personal como agentes de viajes, solucionadores de problemas y abridores de puertas.
Para Epstein, la discreción y el servicio que acompañaban a la tarjeta proporcionaron una infraestructura preparada para organizar viajes para mujeres. Más de 100 de ellos lo acusaron de abuso. Y muchos dicen que fueron transportados a las propiedades de Epstein a través de diversos medios en Estados Unidos, Europa y el Caribe. Fue arrestado por cargos de tráfico sexual en julio de 2019 y murió bajo custodia federal el mes siguiente.
Eso fue más de una década después de que Epstein se declarara culpable de delitos sexuales en un tribunal estatal de Florida en 2008. Durante ese tiempo, su dinero y sus conexiones habían comprado algunos de los favores más lujosos que el sistema financiero podía ofrecer. Lo salvó de las luchas que enfrentan los millones de personas que salen de las cárceles y prisiones estadounidenses cada año.
Junto con multimillonarios, abogados, ejecutivos, consultores y conspiradores, Epstein también utilizó uno de los símbolos del monopolio y los excesos del capitalismo de consumo para mantener su máquina en movimiento. Los formularios de reserva e itinerarios falsos son los tipos de solicitudes que deberían generar señales de alerta. dijeron dos expertos en trata de personas, que pidieron no ser identificados para discutir un asunto legalmente delicado.
Un portavoz de American Express dijo que la compañía había cancelado la cuenta de Epstein. Luego de que el gobierno federal le cobrara y le diera pena tenerlo como cliente
«American Express condena enérgicamente esta violación, explotación y trata de personas», dijo el portavoz en un comunicado. Agregó que la empresa mejora continuamente sus procesos y controles. «Nos tomamos muy en serio nuestras responsabilidades legales y regulatorias. Esto incluye informar actividades sospechosas».
Epstein, titular de una tarjeta desde 1977, era un cliente lucrativo, que en ocasiones gastaba más de 1 millón de dólares al año, según el comunicado. Esto probablemente generó decenas de miles de dólares en ingresos para American Express. Tenía centurión desde al menos 2004, según archivos públicos.
En 2006, había ocho tarjetas Gold, contando los usuarios adicionales. Y también existen tarjetas Platinum. Su cuenta tenía hasta tres Centurions en 2012 y hasta nueve en 2017. Un mensaje de American Express a los fiscales después del arresto de Epstein en 2019 incluía tarjetas Centurions, Platinum, Gold, Blue Cash y tarjetas de visita, incluidas Plum y Gold.
Una de las tarjetas Centurion en su cuenta estaba a nombre de Celina Dubin, la hija de sus amigos multimillonarios Glenn y Eva Andersson-Dubin. Según una declaración de 2018, que desde entonces ha sido redactada, la novia de Epstein, Karyna Shuliak, tenía una tarjeta con un límite de gasto mensual de 60.000 dólares.
‘Contra la política de AMEX’
Los más de 100.000 dólares en gastos detallados en la declaración Centurion de Epstein de junio a diciembre de 2012 van desde artículos como cerrajeros, suministros de plomería, taxis, chocolate, entradas de cine de Match.com, Vivienne Westwood y el lujoso restaurante Per Se de Manhattan. En 2018 acumuló 11,2 millones de puntos, aunque regaló un millón a asociados.
El gasto con tarjeta de Celina Dubin incluye vuelos, jugos, queserías, servicios de entrega y gimnasios. y la tienda emergente Hamptons de Eleven Madison Park. Tanto los representantes de Dubins como el abogado de Shuliak declinaron hacer comentarios.
El contacto principal en American Express para la oficina de Epstein es Natalia Molotkova, gerente de relaciones de Centurion en Rusia, según su correo electrónico. Vive en las afueras de Atlanta. y solía trabajar en un «agente de visas» en la ciudad. Los mensajes a Molotkova no fueron respondidos. American Express se negó a decir si todavía era empleada de la empresa. O cuando ella renuncia
Más de una docena de colegas de American Express ayudaron a organizar los vuelos en zigzag entre Moscú, Miami, Minsk, Nueva York y San Petersburgo. West Palm Beach, Varsovia y más. Groff tiene claro quién está a cargo: “Jeffrey ahora quiere que las niñas partan el martes 22 de noviembre por la noche”, escribió sobre un viaje. En otro, pidió un “itinerario para niñas con precio”.
El correo electrónico no muestra a Groff explicando por qué tantas mujeres hicieron el viaje. Aunque en muchos casos dijo que estaban organizando viajes para conseguir visas, Groff se negó a responder preguntas para este artículo. Su abogado dijo que nunca vio nada ilegal.
Groff pidió organizar un viaje con «reembolso completo» para la modelo de Europa del Este antes de la Navidad de 2012, y le dijo a Molotkova que actuara rápidamente para que la mujer pudiera prepararle un itinerario de viaje. En una entrevista con el consulado, Groff le dijo que reservara cualquier hotel: «No nos importa cuánto cueste o cómo sea», y explicó que las modelos «¡cambiarían la fecha de su reserva para que coincida con el clima! (Ella sabe cómo hacerlo con Word)».
Molotkova tiene preguntas y ofertas. «¿Necesita reservar sólo para fines de visa? Honestamente, va en contra de la política de AMEX», respondió. «Pero esta es una elección. Podemos esperar hasta esta noche». Después de la cita prevista, Groff le dijo a Molotkova que cancelara el viaje. Ella agregó: «Tienes mucho talento».
Molotkova también parecía dispuesta a ayudar, cuando Groff le dijo que buscara un vuelo para actuar. De Roma a Londres Al mismo tiempo que otro vuelo de Roma a Miami. «Este es un vuelo señuelo», le dijo un asistente de Epstein en enero de 2016. «Ella realmente no iba a subir al avión», pero «era necesario presentar un itinerario para este vuelo». Molotkova presentó opciones.
Ese marzo, cuando Shuliak le dijo a Groff que necesitaba reservar un viaje urgente para una cita para la visa, el asistente de Epstein simplemente le envió el mensaje a Molotkova. Se convirtió en un asunto de rutina: en marzo de 2018, Molotkova preguntó si podía cancelar un vuelo que había reservado para obtener una visa canadiense.
La oficina de Epstein también contó con la asistencia de más de 10 miembros del personal de apoyo de American Express y media docena de asesores de viajes. y una colega llamada Kathy, a quien Molotkova considera “increíble”. Ayudó con un vuelo reservado para que una mujer pudiera “obtener una visa” y otro viaje que Groff dijo que era un viaje para Los hombres eran “niñas”, aunque aclaró que una tenía “mayores de 25 años”. Otros colegas ayudaron a la oficina de Epstein a reservar vuelos para las mujeres desde Lituania y Rusia, según documentos públicos.
Todo tipo de empresas tienen como objetivo deleitar a sus valiosos clientes. Sin embargo, los titulares de tarjetas negras son bienvenidos en uno de los clubes financieros más exclusivos.
Cuando entraron Aunque su estilo de vida parece especial, los gerentes de relaciones también están disponibles para ayudar. No hacer preguntas Así lo afirma un ex empleado de American Express que pidió no ser identificado hablando de asuntos internos de la empresa.
No es raro que los titulares de tarjetas Centurion utilicen a su administrador de relaciones como asistente personal. dijo la persona
Mientras tanto, los gestores de relaciones están capacitados para detectar comportamientos riesgosos o ilegales. y es responsable de informar actividades sospechosas. Su trabajo es hacer felices a sus clientes. dijo la persona
‘¡Feliz Día Internacional de la Mujer!’
Para la oficina de Epstein, la privacidad era primordial. La información sobre un viaje fue más allá de lo esperado a principios de 2016, según un memorando en el que se pedía a Molotkova que investigara. Su respuesta: «Probablemente un error».
Pero ese mes de mayo, las entradas para el propio Epstein se enviaron demasiado: «¿Puedes detenerlo, por favor?», le dijo Groff. “Sólo envíame el billete”, se disculpó Molotkova. “No hay problema”, respondió Groff. «Pero a veces no quiero que esta gente sepa sobre los boletos que compré… Es fantástico que eso se haya solucionado».
Sucedió nuevamente ese septiembre. Un año después, el vuelo confirmado de otra persona viajó a Shuliak y generó un mensaje. «Por favor ayuda.»
Una razón para la advertencia de Groff fue el próximo viaje: «Me sorprende que todos los boletos que teníamos esta semana de Rusia a París resurgieron y fueron enviados por correo electrónico a alguien en nuestra ‘lista’ de correo electrónico», escribió. «¡Sé que entiendes que este es un problema realmente grande!»
Epstein estaba irritado. Ella le dijo a Molotkova. quien se ofreció a aliviar su ánimo con 60.000 votos. «Valoramos el negocio del señor Epstein», escribió Molotkova a Groff, «y su arduo trabajo».
Los correos electrónicos muestran una relación cortés entre la oficina de Epstein y Molotkova o sus colegas de American Express. Los temas van desde la cirugía bucal hasta la donación de riñones, pasando por el café y la Copa del Mundo. competencia de baile y vacaciones en Rusia y Disney World. «Me siento culpable cuando tienes una solicitud complicada y yo no estoy aquí», le dijo Molotkova a Groff a finales de 2015.
Y cuando Groff pidió un billete de Moscú a París en 2017, Molotkova cumplió su deseo. “¡¡Feliz Día Internacional de la Mujer!!” y le enseñó sobre la historia y el equivalente ruso de esa frase: «Viene de Europa. ¡¡¡Mujer políticamente activa!!! ¡¡¡Díselo a tu chica rusa – S 8 Marta!!! ¡¡¡Ellas lo sabrán!!!» Groff le dio las gracias: «¡Es bueno saberlo!» – y anotó: “¡Trabajo con muchos rusos!”
Programar un itinerario a menudo implica largas compensaciones. En septiembre de 2018 trabajaron para organizar un viaje de mujeres a Europa del Este. Después de muchas discusiones, Groff preguntó si su oficina cambiaba más vuelos que cualquiera de los otros clientes de Molotkova.
“Sí”, escribió Molotkova. «Pero sigues siendo el mejor. ¡¡¡El más comprensivo y paciente!!! ¡¡¡Te amo!!!»
Epstein siguió siendo cliente hasta su arresto. De marzo a junio de 2019, su cuenta registró más de 2,5 millones de dólares en gastos, gran parte de ellos en tarjetas vinculadas a empresas que llevan el nombre de su isla privada.
Cinco días después de que funcionarios federales detuvieran a Epstein, American Express Travel envió a Shuliak planes de viaje para un vuelo en clase ejecutiva de Nueva York a Varsovia. De allí a Minsk. “¡Disfruta tu viaje!” dijo.
Bloomberg
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